从主体与股权开始勾

杭州滨江"砚池章程工作室"的罗观棋把商标和软著补进尽调台账，页首写着投资机构尽调通常按这五类索取材料，提前备齐可以明显缩短融资周期。"一、主体与股权"里"营业执照正副本""公司章程及历次修正案""股东名册与出资证明"都带必需标签，"历次股权变更协议与决议"和"验资报告或银行进账凭证"排在后面。勾完前四项，"已备齐 4 / 26 项"跟着变动。

核财务与合同两组

"二、财务与税务"里"近三年审计报告"标着未审计的提供未审报表，"银行开户清单与流水"注明主要账户近 12 个月，"关联方往来款明细"写着尽调重点，务必说清。"三、业务与合同"的"前十大客户销售合同"带必需，"在手订单统计表"底下注明证明收入可持续性。两组清单挨着排下来，"只看还没备齐的"能把没勾的单独留下。

把知识产权与用工补齐

"四、人力与合规"的"社保公积金缴纳记录"注明欠缴是常见减分项，"未决诉讼、仲裁与行政处罚说明"要求有则如实披露。"五、知识产权"里"商标注册证及类别清单"带必需，"专利证书与年费缴纳凭证""软件著作权登记证书""域名与 ICP 备案信息"依次排开。"核心技术的权属说明"底下写着职务作品需明确归公司。

复制清单给投资人

点"复制清单"把 26 项连同必需标记一起带走，"打印"出纸面版，"全部取消"清空所有勾选。页尾提示尽调材料建议用带目录的 PDF 打包，并准备一份 10 页以内的摘要版给投资人先看。台账里商标和软著那几项要对着证书编号逐行补齐。

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